?證券代碼：002374???證券簡稱：中銳股份???????公告編號(hào)：2023-032

??????????山東中銳產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

(資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、本次發(fā)行的基本情況

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案。本次發(fā)行擬

募集資金總額不超過?83,000.00?萬元（含本數(shù)），發(fā)行對(duì)象為公司控股股東蘇州

睿暢投資管理有限公司（以下簡稱“蘇州睿暢”），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本

次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足?1?股的，尾數(shù)向

下取整），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的?30%，即不超過?326,386,134?股（含

本數(shù)），最終以中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意的股票發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在本次發(fā)

行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因

導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量及上限

將作相應(yīng)調(diào)整。

??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決

議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為?3.13?元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)

日前?20?個(gè)交易日股票交易均價(jià)的?80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日公司股票交易

均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日股票交

易總量）。如本公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、

資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，前述發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

??二、本次權(quán)益變動(dòng)的具體情況

??本次收購前，蘇州睿暢直接持有公司?192,823,779?股，持股比例為?17.72%，

為公司控股股東。錢建蓉通過蘇州睿暢持有公司?14.18%的股份，為公司實(shí)際控

制人。

??根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行方案，本次發(fā)行的股份全部由蘇州睿暢認(rèn)購。本次

向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，蘇州睿暢持有公司股份比例為?33.85%，蘇州睿暢

仍為公司控股股東，錢建蓉通過蘇州睿暢持有公司?27.08%的股份，仍為公司實(shí)

際控制人。

??三、信息披露義務(wù)人基本情況

???公司名稱???????????????蘇州睿暢投資管理有限公司

???成立時(shí)間??????????????????2017?年?10?月?27?日

???經(jīng)營期限???????????????2017?年?10?月?27?日至長期

???企業(yè)類型?????????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

???注冊(cè)地址??????????????蘇州市工業(yè)園區(qū)唯真路?8?號(hào)

???注冊(cè)資本???????????????????26000?萬元人民幣

?統(tǒng)一社會(huì)信用代碼??????????????91320594MA1T6E17XM

??法定代表人??????????????????錢建蓉

???經(jīng)營范圍??????投資管理、資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

?????????????????????后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

???通訊地址????????????上海市長寧區(qū)金鐘路?767?弄?2?號(hào)?6?層

???聯(lián)系電話????????????????????021-22192888

??四、所涉及的后續(xù)事項(xiàng)

易所審核通過和中國證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次向特定對(duì)象發(fā)行能否經(jīng)

公司股東大會(huì)審議通過，能否經(jīng)過深圳證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會(huì)的同意

注冊(cè)及最終取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性。

的相關(guān)公告。

??五、其他相關(guān)說明

?本次權(quán)益變動(dòng)后，不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)

影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。

?特此公告。

????????????????????山東中銳產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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