1、公司第 次董事會決議 時間： 地點： 出席： 主持： 記錄： 主要內(nèi)容： 經(jīng)投資者 的授權(quán)，全體董事討論，就以下事項達(dá)成一致意見： 一、變更事項： 變更公司經(jīng)營范圍： 2、變更公司出資方式： 3、延長公司出資期限： 4、增加公司投資總額和注冊資本： 5、變更公司董事會成員或監(jiān)事： 6、變更公司法定注冊地址： （7、其他變更事項，） 二、修改章程中的部份條款（或者重新修訂章程），將章程中第 條“ ***** ”，修改為“*****”。

2、 （注：辦理變更的同時需按照新公司法的規(guī)定在章程中設(shè)立監(jiān)事的條款） 全體董事簽字： 公司蓋章 時間 公司董事會決議 根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容： 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（界次、臨時）。

3、 2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。

(資料圖片僅供參考)

4、 召開董事會應(yīng)當(dāng)在董事會召開10日以前將通知全體董事。

5、 董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

6、 董事會會議應(yīng)由1／2以上的董事出席方可舉行。

7、 3、會議主持情況：應(yīng)當(dāng)由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。

8、 4、議案表決情況： 董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

9、 董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

10、 5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

11、 代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

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